为恶意软件运营团伙提供洗钱服务，QQAAZZ被多国指控

 

为恶意软件运营团伙提供洗钱服务，QQAAZZ被多国指控

近日，欧洲刑警组织协调了一次名为“2BaGoldMule行动”的国际执法行动，共有16个国家参与其中。在这次行动中，警方逮捕了跨国网络犯罪集团QQAAZZ的20名成员，原因是他们为Dridex、Trickbot和GozNym等知名恶意软件运营商提供了洗钱服务。

执法部门估计，从2016年开始，QQAAZZ清洗了或试图清洗了从网络犯罪受害者手上窃取的数千万美元赃款。

美国司法部表示，QQAAZZ活跃在Verified和Mazafaka等俄罗斯网络犯罪论坛上，宣传自己能够提供全球性的同业存款服务。世界上最有害的恶意软件家族背后的犯罪团伙，例如Dridex, Trickbot, GozNym，都是QQAAZZ的客户。

QQAAZZ通过即时通讯与客户沟通，引导他们将盗取的资金转移到QQAAZZ控制下的银行账户，并使用伪造或合法的波兰和保加利亚身份证件为他们开户。此外，QQAAZZ还成立了几十家空壳公司，以便大量开设银行账户，接收网络犯罪分子利用恶意软件窃取的资金。

更贴心的是，QQAAZZ特意开设了“翻滚服务”，替客户将资金转换成加密货币。这项服务旨在隐藏资金的原始来源。

服务精进，自然要价不菲。对于每笔订单，QQAAZZ会收取高达资金总额50%的服务费用，然后再将洗白的资金返还给客户。真·技高敢要价。

尽管目前美国已报道出多名QQAAZZ洗钱服务的受害者，但考虑到其洗钱活动的规模之大和服务的犯罪团伙之众，受害者的总数和具体的身份信息目前仍然无法得知。

 

养号平台“孵化“2亿QQ号，专供网络犯罪分子

说起养号，大家都容易想到常见的游戏账号。不过神奇的是，网络犯罪分子也有养号的需求，并且这种服务还有专门的平台提供。

最近，江苏徐州警方侦破了一个专为网络诈骗、赌博等犯罪团伙提供即时通讯工具“养号”、交易的特大黑产平台——“小果平台”， 捣毁了1个源码技术团伙和11处卡商、号商窝点，查获涉案设备 5000 余台，抓获犯罪嫌疑人 84 名，涉案金额达 5000 余万元。

小果平台坐拥两亿多个非实名QQ账号，在全国 1300 多起网络诈骗案件中，犯罪分子使用的 QQ 号都来自这个平台。

据介绍徐州警方的介绍，小果平台上有注册会员 14 万余人，从发现线索到成功收网，共历时 7 个月。官方称这起案件是全国公安机关侦破的涉及账号最多、涉案金额最大、危害影响最深的同类型案件，也是全国首例以《刑法》第 286 条 “破坏计算机信息系统罪”予以刑事打击的同类型案件。

 

因使用勒索软件诈骗1.35亿欧元，俄罗斯网络罪犯在巴黎受审

知名网络罪犯亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik) 近日在巴黎受审，他被指控在俄罗斯、法国和美国犯有不同的黑客罪行。

2017年，希腊警方逮捕了俄罗斯公民亚历山大·维尼克，指控他运营BTC-e交易所，为价值逾40亿美元的加密货币洗钱。当局报告称，自2011年以来，有700万比特币进入BTC-e交易所，550万比特币被取出。

美国联邦调查局对维尼克进行了一年多的追踪，认定他犯有欺诈和洗钱罪名，并指控他是日本比特币交易平台Mt. Gox关闭事件的罪魁祸首。美国当局推测，维尼克在一名内部人士的帮助下，从Mt. Gox窃取了价值3.75亿美元的比特币。在把被盗资金被转移到自己管理的账户之后，维尼克在三年的时间里通过他的平台BTC-e交易所清洗资金。 2017年7月 ，美国检察官要求将其引渡。

2018年7月，事情出现了转机，希腊一家下级法院同意将维尼克引渡到法国，他将面临黑客、洗钱、勒索和参与有组织犯罪的指控。法国当局指控维尼克于2016年至2018年期间，在6个法国城市实施诈骗，受害人数多达188人。检察官透露，这些受害者中，有来自世界各地的地方政府、企业和个人。

在希腊、美国、日本、法国的指控过后，这位俄罗斯网络犯罪高手的罪行盘点依然没有结束。今年6月，新西兰警方冻结了一笔1.4亿新西兰元（约合9000万美元）的资金，这笔巨款也被指与维尼克有关。在与美国国税局密切合作下，这项调查仍在进行中。